证券代码：002631       证券简称：德尔明天            公告编号：2024-102 债券代码：128063       债券简称：明天转债           德尔明天科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的果然、准确和竣工，莫得特殊 记录、误导性述说或要紧遗漏。     终点教导： 日 被强制赎回，特提醒“明天转债”捏券东谈主戒备在限期内转股。本次赎回完成后， “明天转债”将在深圳证券来回所摘牌。                  “明天转债”捏有东谈主捏有的“明天转债” 存在被质押或被冻结的，提倡在住手来回日前撤消质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔明天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“明天转债”的议案》，公司董事会决定诈欺“明天转债” 的提前赎回权。现将干系事项公告如下：     一、赎回情况详尽                         -1-    （一）可调节公司债券基本情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔明天科技控股集团股份有限公司 公确立行可调节公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公确立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文答允， 公司 6.30 亿元可调节公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券 简称“明天转债”，债券代码“128063”。    把柄《深圳证券来回所股票上市法例》等干系章程和《德尔明天科技控股集 团股份有限公司公确立行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债募 集评释书》”）的商定，本次刊行的可调节公司债券转股期自可调节公司债券发 行兑现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个来回日起至可调节公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调治，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司分手于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网暴露的《对于 可转债转股价钱调治的公告》（公告编号轮番为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网暴露的《对于向下 修正“明天转债”转股价钱的公告》                （公告编号轮番为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“明天转债”有条件赎回条件    把柄《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可调节公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可调节公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日 按调治前的转股价钱和收盘价忖度，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘 价忖度。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时期，公司股票已有 15 个来回日 的收盘价不低于“明天转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已喜悦公司股票在职何流通三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回推行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据   把柄《可转债召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“明天转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。忖度流程如下：   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”捏有东谈主。   （三）赎回步伐实时刻安排 教导性公告，见告“明天转债”的债券捏有东谈主。 记日（赎回日前一来回日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“明天转债”。 本次有条件赎回完成后，“明天转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商凯旋划入“明天转债”捏有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）考虑姿首   考虑部门：证券部   考虑电话：0512-63537615   三、其他需评释的事项 司进行转股陈说，具体转股操作提倡捏有东谈主在陈说前考虑开户证券公司。 来回时刻内，“明天转债”可平素来回。 间内，“明天转债”可平素转股。   可调节公司债券捏有东谈主恳求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节为 1                        -4- 股的可调节公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系章程，在可调节公司 债券捏有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈说后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权力。   四、风险教导   把柄赎回安排，甘休 2024 年 12 月 25 日收市后尚未推行转股的“明天转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱相反较大， 投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者戒备风险。   特此公告！                    德尔明天科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月六日                     -5-