（原标题：一拖股份2024年第二次临时推动大会会议府上）

2024年第二次临时推动大会会议府上

会议时分：2024年12月18日下昼2:30 集聚投票时分：2024年12月18日上昼9:30-11:30 下昼1:00-3:00 会议所在：河南省洛阳市成就路154号公司会议室

会议议程： 1. 晓谕会议开动 2. 保举计票东说念主、监票东说念主 3. 审议议案 - 审议及批准公司2025年-2027年捏续关系走动的议案 - 审议及批准公司与国机财务有限职守公司签署2025年-2027年《金融就业左券》及各年度走动上限金额的议案 - 审议及批准更变公司《端正》的议案 - 审议及批准更变公司《推动会议事功令》的议案 - 审议及批准更变公司《董事会议事功令》的议案 - 审议及批准更变公司《监事会议事功令》的议案 4. 推动或推动代表发问 5. 记名投票表决总计议案，统计现场会议表决效果 6. 现场会议休会，恭候集聚投票效果 7. 晓谕本次会议表决效果及本次会议方案 8. 讼师宣读见证见解 9. 会议已矣

议案一：公司2025年-2027年捏续关系走动的议案 - 与控股推动中国一拖集团有限公司缔结2025年-2027年《采购货品左券》《销售货品左券》《采购动能左券》《玄虚就业左券》《不动产租出左券》《场合出租左券》《研发就业左券》《时间就业左券》 - 与本体戒指东说念主中国机械工业集团有限公司开展泛泛采购、销售业务

议案二：公司与国机财务有限职守公司签署2025年-2027年《金融就业左券》及各年度走动上限金额的议案 - 与国机财务有限职守公司签署2025年-2027年《金融就业左券》，由国机财务公司不竭为公司提供入款就业、信贷就业过火他金融就业

议案三：更变公司《端正》的议案 - 阐发《公司法》、《上市公司端正引导》等监管功令变化，对公司《端正》进行更变

议案四：更变公司《推动会议事功令》的议案 - 使《推动会议事功令》与更变后的公司《端正》内容保捏一致

议案五：更变公司《董事会议事功令》的议案 - 使《董事会议事功令》与更变后的公司《端正》内容保捏一致

议案六：更变公司《监事会议事功令》的议案 - 使《监事会议事功令》与更变后的公司《端正》内容保捏一致

请诸君推动及推动代表审议。2024年12月第一婉曲机股份有限公司