（原标题：华远地产对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告）
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2024-056
华远地产股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何辗转记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其本色的的确性、准确性和完好性承担法律包袱。
紧要本色辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月6日 - 本次鼓吹大会选拔的收集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次鼓吹大会所选拔的表决样式是现场投票和收集投票相不息的样式 - 现场会议召开的日历、期间和地点： - 召开的日历期间：2024年12月6日14点00分 - 召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼 - 收集投票的系统、起止日历和投票期间： - 收集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统 - 收集投票起止期间：自2024年12月6日至2024年12月6日 - 选拔上海证券交游所收集投票系统，通过交游系统投票平台的投票期间为鼓吹大会召开当日的交游期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00
二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非蓄积投票议案： - 1.00 对于华远地产股份有限公司紧要钞票出售暨关联交游决策的议案 - 1.01 决策抽象 - 1.02 本次交游的交游对方 - 1.03 处所钞票 - 1.04 订价依据及交游价钱 - 1.05 处所钞票的交割 - 1.06 对价支付 - 1.07 过渡期安排 - 1.08 债权债务处理及东谈主员安置 - 1.09 背信包袱 - 1.10 决议有用期 - 2 对于《华远地产股份有限公司紧要钞票出售暨关联交游请问书（草案）（改良稿）》偏激纲领的议案 - 3 对于本次交游顺应上市公司紧要钞票重组联系法律律例设施的议案 - 4 对于本次交游组成紧要钞票重组且组成关联交游的议案 - 5 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组料理目的》第十三条设施的重组上市情形的议案 - 6 对于本次交游顺应《上市公司紧要钞票重组料理目的》第十一条设施的议案 - 7 对于本次交游顺应《上市公司监管指引第9号》第四条设施的议案 - 8 对于本次交游联系主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案 - 9 对于本次交游前十二个月内购买、出售钞票情况的议案 - 10 对于本次交游选择的躲闪措施及躲闪轨制的诠释的议案 - 11 对于批准本次交游联系的审计请问、备考审阅请问、钞票评估请问的议案 - 12 对于批准本次交游联系的加期审计请问、备考审阅请问的议案 - 13 对于本次交游的评估机构孤独性、评估假定前提合感性、评估方法与评估盘算的联系性及评估订价的公允性的议案 - 14 对于本次交游实际法定要道完备性、合规性及提交法律文献有用性的议案 - 15 对于本次交游摊薄即期申诉情况及填补措施的议案 - 16 对于本次交游初次涌现前公司股票价钱波动情况的议案 - 17 对于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查请问（改良稿）》的议案 - 18 对于签署《钞票转让合同》的议案 - 19 对于公司紧要钞票出售完成后瞻望新增关联担保的议案 - 20 对于提请鼓吹大会授权董事会偏激授权东谈主士全权办理本次交游联系事宜的议案
三、鼓吹大会投票留神事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会收集投票系统专揽表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 握有多个鼓吹账户的鼓吹，可专揽的表决权数目是其名下一谈鼓吹账户所握疏通类别鄙俚股和疏通品种优先股的数目总数。握有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所收集投票系统参与鼓吹大会收集投票的，不错通过其任一鼓吹账户参预。投票后，视为其一谈鼓吹账户下的疏通类别鄙俚股和疏通品种优先股均已分手投出团结办法的表决票。握有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户类似进行表决的，其一谈鼓吹账户下的疏通类别鄙俚股和疏通品种优先股的表决办法，分手以各种别和品种股票的第一次投票着力为准。 - 团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样式类似进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓吹对系数议案均表决竣事才气提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和参预表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓吹。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600743 - 股票简称：华远地产 - 股权登记日：2024/12/3 - 公司董事、监事和高等料理东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记方法 - 登记手续： - 出席现场会议的鼓吹需按以下条件办理登记手续： - 个东谈主鼓吹须握本东谈主身份证原件及复印件、鼓吹账户卡；交付代理东谈主理理的，须握有两边身份证原件及复印件、授权交付书、交付东谈主鼓吹账户卡。 - 法东谈主鼓吹若由法定代表东谈主亲身办理，须握法定代表东谈主解释、本东谈主身份证原件及复印件、法东谈主单元贸易牌照复印件、鼓吹账户卡；若法东谈主鼓吹交付代理东谈主理理时，须握有出席东谈主身份证原件及复印件、法东谈主授权交付书、交付东谈主贸易牌照复印件、交付东谈主鼓吹账户卡。 - 外乡鼓吹不错信函或传真样式登记，但出席会议时需出示上述文献原件及复印件方为有用。 - 登记期间：2024年12月4日上昼9:30-11:30及下昼2:00-4:30。 - 登记地址：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼B座2层董事会办公室 - 研讨样式： - 研讨东谈主：谢青、姚娟娟 - 研讨电话：010-68036688-526/588 - 传真：010-68012167
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席本次鼓吹大会现场会议的系数鼓吹食宿及交通用度自理。 - 收集投票技能，如投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鼓吹大会的进度当日另行通过上海证券交游所进行见告。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会 2024年11月21日
附件1：授权交付书 报备文献：提倡召开本次鼓吹大会的董事会决议
附件1：授权交付书
授权交付书
华远地产股份有限公司：
兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为专揽表决权。
交付东谈主握鄙俚股数： 交付东谈主鼓吹帐户号：
| 序号 | 非蓄积投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 对于华远地产股份有限公司紧要钞票出售暨关联交游决策的议案 | | | | | 1.01 | 决策抽象 | | | | | 1.02 | 本次交游的交游对方 | | | | | 1.03 | 处所钞票 | | | | | 1.04 | 订价依据及交游价钱 | | | | | 1.05 | 处所钞票的交割 | | | | | 1.06 | 对价支付 | | | | | 1.07 | 过渡期安排 | | | | | 1.08 | 债权债务处理及东谈主员安置 | | | | | 1.09 | 背信包袱 | | | | | 1.10 | 决议有用期 | | | | | 2 | 对于《华远地产股份有限公司紧要钞票出售暨关联交游请问书（草案）（改良稿）》偏激纲领的议案 | | | | | 3 | 对于本次交游顺应上市公司紧要钞票重组联系法律律例设施的议案 | | | | | 4 | 对于本次交游组成紧要钞票重组且组成关联交游的议案 | | | | | 5 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组料理目的》第十三条设施的重组上市情形的议案 | | | | | 6 | 对于本次交游顺应《上市公司紧要钞票重组料理目的》第十一条设施的议案 | | | | | 7 | 对于本次交游顺应《上市公司监管指引第9号》第四条设施的议案 | | | | | 8 | 对于本次交游联系主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案 | | | | | 9 | 对于本次交游前十二个月内购买、出售钞票情况的议案 | | | | | 10 | 对于本次交游选择的躲闪措施及躲闪轨制的诠释的议案 | | | | | 11 | 对于批准本次交游联系的审计请问、备考审阅请问、钞票评估请问的议案 | | | | | 12 | 对于批准本次交游联系的加期审计请问、备考审阅请问的议案 | | | | | 13 | 对于本次交游的评估机构孤独性、评估假定前提合感性、评估方法与评估盘算的联系性及评估订价的公允性的议案 | | | | | 14 | 对于本次交游实际法定要道完备性、合规性及提交法律文献有用性的议案 | | | | | 15 | 对于本次交游摊薄即期申诉情况及填补措施的议案 | | | | | 16 | 对于本次交游初次涌现前公司股票价钱波动情况的议案 | | | | | 17 | 对于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查请问（改良稿）》的议案 | | | | | 18 | 对于签署《钞票转让合同》的议案 | | | | | 19 | 对于公司紧要钞票出售完成后瞻望新增关联担保的议案 | | | | | 20 | 对于提请鼓吹大会授权董事会偏激授权东谈主士全权办理本次交游联系事宜的议案 | | | |
交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历：年月日
备注：交付东谈主应当在交付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体开采的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。