（原标题：盈康生命收购敷陈书节录）

盈康生命科技股份有限公司收购敷陈书节录

上市公司称号：盈康生命科技股份有限公司 股票上市方位：深圳证券来往所 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 收购东谈主称号：青岛盈康医疗投资有限公司 住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街谈正阳东路 1号 通信地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一世大厦 签署日历：二〇二四年十一月

一、本敷陈书节录依据《公司法》《证券法》《收购处置方针》《准则第 16号》等法律、法例和范例性文献编写。

二、依据《证券法》《收购处置方针》的规矩，本敷陈书节录已全面表现了收购东谈主在盈康生命领有权利的股份。扫尾本敷陈书节录签署日，除本敷陈书节录表现的抓股信息外，收购东谈主莫得通过任何其他容貌在盈康生命领有权利。

三、收购东谈主签署本敷陈书节录已获取必要的授权和批准，其实施亦不违犯收购东谈主端正或里面国法中的任何条件，或与之相封闭。

四、本次收购系收购东谈主盈康医投认购盈康生命向特定对象刊行股票所导致。本次刊行完成后，盈康医投将凯旋抓有盈康生命 371,782,549股股份，占盈康生命总股本的 49.57%（剔除回购股份数目后该比例为 50.11%），盈康医投仍为盈康生命的控股推动。笔据《收购处置方针》第六十三条的相干规矩，经上市公司推动大会非关联推动批准，投资者取得上市公司向其刊行的新股，导致其在该公司领有权利的股份发轫该公司已刊行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其刊行的新股，且公司推动大会得意投资者免于发出要约，投资者不错免于发出要约。收购东谈主盈康医投已承诺在本次刊行中所认购的盈康生命股票自本次刊行实现之日起36个月内不进行任何转让，且上市公司 2023年第二次临时推动大会非关联推动已批准盈康医投免于发出收购要约，2023年年度推动大会非关联推动已批准延伸上述推动大会有打算的有用期。综上，本次收购合适《收购处置方针》第六十三条文矩的不错免于发出要约的情形，收购东谈主可免于以要约容貌取得上市公司向其刊行的新股。

五、本次收购所波及的向特定对象刊行股票事项已获取盈康生命董事会、推动大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会得意注册的批复。

六、本次收购是笔据本敷陈书节录所载明的贵府进行的。除收购东谈主所聘用的专科机构外，莫得寄予简略授权任何其他东谈主提供未在本敷陈中列载的信息和对本敷陈作念出任何证实简略证实。

七、收购东谈主承诺本敷陈书节录不存在弱点记录、误导性述说简略首要遗漏，并对其实在性、准确性、完好意思性承担个别和连带的法律包袱。