（原标题：紧要事项有筹算处理轨制（2024年10月））

吴通控股集团股份有限公司紧要事项有筹算处理轨制

为进一步促进公司紧要事项有筹算的科学化、效果化和模范化，凭证联系法律法例和《公司端正》，衔接公司实质情况，特制定本轨制。

本轨制适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司以权利法核算的投资参股企业。

有筹算原则包括：有筹算科学民主化、圭表模范化、计算效益化；解任国度法律法例以及公司联系规矩，保证各项有筹算正当合规；董事会老成紧要事项的论证及计算，总裁老成紧要事项的实施与监控。

紧要事项主要包括：非每每计算类紧要有筹算事项（如公司股权变动、计算步地改动、公司称号变更、注册资金的增减变动、公司吞并、分立、兼并、重组、刊出、遣散和停业等）、紧要对外投资神色、每每计算类紧要有筹算事项（如紧要神色开销、租入或租借紧要或中枢钞票、订立框架合同、策略条约等）、以过火他进攻事项（如公司发展策略、计算筹算的制定及紧要调度等）。

紧要事项有筹算步地包括推动会、董事会、董事长、总裁等。具体有筹算进程为：由联系部门或计算老成东说念主提交需要公司计算处理层究诘决定的事项，经总裁办公会议究诘决定。若联系事项波及董事会审议的，则还需提交公司董事会审议通过，必要时需经过公司推动会审议通过。

公司董事会、推动会凭证《公司端正》的规矩的审批权限及内容对公司的紧要事项进行审批。关联交往和对外担保等事项需凭证具体金额和比例提交董事会或推动会审议。

公司紧要事项有筹算应确保其贯彻实施，包括签署联系文献或条约、制定具体实施筹算、合理调配资金、如期进行里面审计、神色完成后提交结算阐发等。

本轨制自董事领略过并提交推动会审议表决通过之日起试验，由公司董事会评释和校正。