（原标题：2024年第三次临时激动大会决议公告）

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-049

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第三次临时激动大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证公告本体不存在职何失实纪录、误导性叙述粗略首要遗漏，并对其本体的委果性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。

清苦本体领导： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的本事：2024年 11月 20日 （二）激动大会召开的场合：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4楼会议室 （三）出席会议的平凡股激动、荒谬表决权激动、收复表决权的优先股激动过甚握有表决权数目的情况： 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数：平凡股激动东说念主数 9494 2、出席会议的激动所握有的表决权数目：平凡股激动所握有表决权数目 461,237,536 3、出席会议的激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：平凡股激动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 63.6

（四）表决状貌是否合适《公司法》及公司规矩的礼貌，大会主握情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主握，汲取现场投票和网罗投票连接合的表决状貌，本次会议召集、召开及表决状貌合适《中华东说念主民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司规矩》的礼貌。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告徐润升先生出席了本次会议；公司合座高档料理东说念主员列席了本次 会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称呼：《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,116,675 99.9737 41,680 0.0090 79,181 0.0173

2、议案称呼：《对于公司合适向特定对象刊行 A股股票要求的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,038,657 99.9568 105,698 0.0229 93,181 0.0203

3.00、议案称呼《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票有策动的议案》 3.01议案称呼：《刊行股票的种类和面值》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%） （%） 平凡股 461,046,147 99.9585 107,588 0.0233 83,801 0.0182

3.02议案称呼：《刊行状貌和刊行本事》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,044,947 99.9582 107,288 0.0232 85,301 0.0186

3.03议案称呼：《刊行对象及认购状貌》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,033,657 99.9557 120,788 0.0261 83,091 0.0182

3.04议案称呼：《订价基准日、刊行价钱及订价原则》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178

3.05议案称呼：《刊行数目》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%） （%） 平凡股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178

3.06议案称呼：《本次刊行股票的限售期》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178

3.07议案称呼：《召募资金限度及用途》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177

3.08议案称呼：《股票上市场合》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177

3.09议案称呼：《本次刊行前滚存未分派利润的安排》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例票数比例（%） （%） 平凡股 461,014,071 99.9515 141,874 0.0307 81,591 0.0178

3.10议案称呼：《本次刊行决议的灵验期限》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177

4、议案称呼：《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票预案的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,039,247 99.9570 116,698 0.0253 81,591 0.0177

5、议案称呼：《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票刊行有策动的论证分析讲演的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177

6、议案称呼：《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票召募资金使用的可行性分析讲演的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177

7、议案称呼：《对于公司上次召募资金使用情况专项讲演的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177

8、议案称呼：《对于公司本次召募资金投向属于科技鼎新范畴的讲明的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,032,429 99.9555 123,516 0.0267 81,591 0.0178

9、议案称呼：《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票摊薄即期讲演与填补圭表及关系主体承诺的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 460,974,725 99.9430 182,220 0.0395 80,591 0.0175

10、议案称呼：《对于公司翌日三年（2024年-2026年）激动分成讲演策动的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,034,361 99.9559 121,584 0.0263 81,591 0.0178

11、议案称呼：《对于提请激动大会授权董事会办理 2024年度向特定对象刊行 A股股票关系事宜的议案》 审议效力：通过 表决情况： 激动类型 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 平凡股 461,032,429 99.9555 123,516 0.0267 81,591 0.0178

（二）触及首要事项，应讲明 5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称呼 甘心 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例 （%） 1 《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 4,538,300 97.4059 41,680 0.8945 79,181 1.6996 2 《对于公司合适向特定对象刊行 A股股票要求的议案》 4,460,282 95.7314 105,698 2.2686 93,181 2.0000 3.01 《刊行股票的种类和面值》 4,467,772 95.8922 107,588 2.3091 83,801 1.7987 3.02 《刊行状貌和刊行本事》 4,466,572 95.8664 107,288 2.3027 85,301 1.8309 3.03 《刊行对象及认购状貌》 4,455,282 95.6241 120,788 2.5924 83,091 1.7835 3.04 《订价基准日、刊行价钱及订价原则》 4,456,782 95.6563 120,788 2.5924 81,591 1.7513 3.05 《刊行数目》 4,456,782 95.6563 120,788 2.5924 81,591 1.7513 3.06 《本次刊行股票的限售期》 4,456,782 95.6563 120,788 2.5924 81,591 1.7513 3.07 《召募资金限度及用途》 4,461,782 95.7636 115,788 2.4851 81,591 1.7513 3.08 《股票上市场合》 4,461,782 95.7636 115,788 2.4851 81,591 1.7513 3.09 《本次刊行前滚存未分派利润的安排》 4,435,696 95.2037 141,874 3.0450 81,591 1.7513 3.10 《本次刊行决议的灵验期限》 4,461,782 95.7636 115,788 2.4851 81,591 1.7513 4 《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票预案的议案》 4,460,872 95.7441 116,698 2.5046 81,591 1.7513 5 《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票刊行有策动的论证分析讲演的议案》 4,461,782 95.7636 115,788 2.4851 81,591 1.7513 6 《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票召募资金使用的可行性分析讲演的议案》 4,461,782 95.7636 115,788 2.4851 81,591 1.7513 7 《对于公司上次召募资金使用情况专项讲演的议案》 4,461,782 95.7636 115,788 2.4851 81,591 1.7513 8 《对于公司本次召募资金投向属于科技鼎新范畴的讲明的议案》 4,454,054 95.5977 123,516 2.6510 81,591 1.7513 9 《对于公司 2024年度向特定对象刊行 A股股票摊薄即期讲演与填补圭表及关系主体承诺的议案》 4,396,350 94.3592 182,220 3.9110 80,591 1.7298 10 《对于公司翌日三年（2024年-2026年）激动分成讲演策动的议案》 4,455,986 95.6392 121,584 2.6095 81,591 1.7513 11 《对于提请激动大会授权董事会办理 2024年度向特定对象刊行 A股股票关系事宜的议案》 4,454,054 95.5977 123,516 2.6510 81,591 1.7513

（三）对于议案表决的酌量情况讲明 1、本次激动大会会议议案 1属于平凡决议议案，已赢得出席本次激动大会的激动或激动代理东说念主所握灵验表决权数目的二分之一以上通过； 2、本次激动大会会议议案 2-11为荒谬决议议案，已赢得出席激动大会的激动或激动代理东说念主所握表决权的 2/3以上通过。 3、本次激动大会会议的议案 1-11对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（西安）事务所 讼师：梁德明、张文彬 2、讼师见证论断看法： 说七说八，国浩讼师合计，本次激动大会的召集、召开法子合适《公司法》 《证券法》等法律、行政王法、标准性文献及《公司规矩》的礼貌；出席激动大会的东说念主员经验、召集东说念主经验正当灵验；本次会议的表决法子和表决效力正当、灵验。

特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 21日