（原标题：董事会议事法例）

航天南湖电子信息时刻股份有限公司董事会议事法例主要践诺如下：

总则：法例旨在表率董事会的议事形势和有筹划款式，普及董事会运作和有筹划水平。依据《公王法》《证券法》《科创板上市法例》和《公王法例》制定。

董事会办公室：董事会下设董事会办公室，惩处往往事务，由董事会通告或证券事务代表兼任负责东说念主。

会议类型：董事会会议分为依期会议和临时会议，每年至少召开4次。依期会议每年至少2次，由董事长召集，提前10日书面告知整体董事和监事。临时会议在特定情况下召开，需提前3日告知。

会议提案：董事会办公室在发出会议告知前征求董事概念，初步造成提案后交董事长拟定。临时会议提案需书面提交，践诺明确且材料都全。

会议款式：会议由董事长召集和主握，提前10日或3日告知。会议告知包括时候、场所、议程等践诺。董事应躬行出席或书面委用其他董事代为出席。波及表决事项的，委用书需明确表决意向。

会议表决：会议表决实施1东说念主1票，以举手或书面形势进行。董事需落寞、审慎发表概念。董事会决议需整体董事过半数讴歌。相干董事需逃匿表决。

会议纪录：董事会通告负责纪录会议践诺，包括会议告知、出席情况、议程、表决后果等。与会董事需署名阐述会议纪录。会议档案由董事会通告保存15年。

守密包袱：与会东说念主员在决议践诺厚爱裸露前对会议文献和践诺负有守密包袱。