（原标题：对于变更司帐师事务所的公告）

证券代码：001368 证券简称：邃晓创智 公告编号：2024-057

邃晓创智（厦门）股份有限公司对于变更司帐师事务所的公告

本公司及董事会合座成员保证信息泄露骨子的确实、准确和好意思满，莫得极端纪录、误导性述说或要害遗漏。

非常辅导： 1、司帐师事务所变更： - 拟聘任的司帐师事务所称号：北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙） - 原聘任的司帐师事务所称号：大华司帐师事务所（特地世俗搭伙）

2、变更司帐师事务所的原因及情况施展： - 凭证财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分方针》财会（2023）4号的规则，为更好地保证审计职责的审慎性、寂寥性与客不雅性，玄虚斟酌邃晓创智（厦门）股份有限公司业务发展和往时审计的需要，公司拟聘用北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙）为公司2024年度财务报表和里面限度的审计机构。 - 公司已就拟变更司帐师事务所事项与前后任司帐师事务所进行了相通，各方均已明确明察技能项并对本次变更无异议。

3、本次变更司帐师事务所，得当财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分方针》财会〔2023〕4号的规则。

邃晓创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》，答应公司聘用北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙）（以下简称“北京德皓海外”）担任公司2024年度财务报表和里面限度的审计机构，该议案尚需提交公司鼓励会审议。

一、变更司帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 - 称号：北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙） - 建设日历：2008年12月8日 - 组织体式：特地世俗搭伙 - 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A - 首席搭伙东谈主：杨雄 - 截止2024年10月，北京德皓海外搭伙东谈主54东谈主，注册司帐师269东谈主，签署过证券干事业务审计申报的注册司帐师东谈主数96东谈主。 - 2023年度经审计的收入总数为54,909.97万元，审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。 - 审计2023年度上市公司客户学派59家，审计收费总数24,144.38万元，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息干事业，水利、环境和环球设施处分业，批发和零卖业。 - 公司同业业上市公司审计客户学派为35家。

2、投资者保护本领 - 业绩风险基金上年度年末数：105.35万元 - 已购买的业绩保障累计抵偿名额2亿元 - 业绩风险基金计提和业绩保障购买得当相干规则 - 近三年无在执业算作相干民事诉讼中承担民事背负的情况

3、诚信记录 - 北京德皓海外近三年因执业算作受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督处分阵势0次、自律监管阵势0次善良序贬责0次 - 近三年时间有18名从业东谈主员因执业算作受到监督处分阵势18次、自律监管阵势5次（均不在北京德皓海外执业时间）

（二）神志信息 1、基本信息 - 拟署名神志搭伙东谈主：郑基，1997年1月成为注册司帐师，1998年1月运行从事上市公司审计，2024年8月运行在北京德皓海外执业，2020年运算作公司提供审计干事，近三年签署上市公司审计申报数目5家。 - 拟署名注册司帐师：黄碧玉，2020年3月成为注册司帐师，2016年7月运行从事上市公司审计，2024年8月运行在北京德皓海外执业，2020年运算作公司提供审计干事。近三年签署上市公司审计申报1家。 - 拟安排的神志质料复核东谈主员：殷宪锋，2002年7月成为注册司帐师，2002年7月运行从事上市公司审计，2024年9月运行在北京德皓海外执业，2024年拟运算作本公司提供审计干事。近三年签署上市公司和挂牌公司审计申报数目320余个。

2、诚信记录 - 神志搭伙东谈主、署名注册司帐师、神志质料限度复核东谈主近三年未因执业算作受到刑事处罚，未因执业算作受到证监会及派出机构、行业运用部门的行政处罚 - 因执业算作受到证监会及派出机构的行政监管阵势的具体情况，详见下表： - 序号 姓名 处理处罚日历 处理处罚类型 奉行单元 事由及处理处罚情况 - 1 郑基、张伟 2022年9月28日 行政监管阵势 中国证监会福建监管局 因茶花当代家居用品股份有限公司2020年年报审计神志，被出具警示函的监督处分阵势

3、寂寥性 - 北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙）及神志搭伙东谈主、署名注册司帐师、神志质料限度复核东谈主等从业东谈主员，不存在违抗《中国注册司帐师业绩谈德守则》对寂寥性条件的情形。

4、审计收费 - 审计用度订价原则：凭证公司的业务限制、所处行业和司帐处理复杂进度等多方面身分，结合年报审计需配备的审计东谈主员情况和参加的职责量、事务所的收费模范，以及公允合理的原则治服。 - 神志 2023年度 2024年度 同比 - 财务报表审计用度 68万元 70万元 2.94% - 里面限度审计用度 20万元 20万元 0.00% - 注：2024年度财务报表审计及里面限度审计用度：90万元（含税）。其中：财务报表审计用度70万元（干事骨子含公司归拢及单体审计申报、控股鼓励异常他关联方资金占用情况专项施展、年度召募资金存放与使用情况的专项施展、中国证监会及深圳证券交游所条件的其他专项申报和专项施展）；里面限度审计用度20万元。

二、拟变更司帐师事务所的情况施展 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计见识 - 公司前任司帐师事务所大华司帐师事务所（特地世俗搭伙）（以下简称“大华”）已为公司提供审计干事5年（2019年-2023年），此时间大华坚捏寂寥审计原则，悉力尽职，公允独当场发表审计见识，客不雅、平允、准确地反应公司财务报表及内控情况，切实试验财务审计机构应尽的背负，从专科角度景仰公司和鼓励正当权力，对公司2023年度财务申报和2023年度里面限度评价申报出具模范无保属见识的审计见识。 - 公司不存在已交付前任司帐师事务所开展部分审计职责后解聘前任司帐师事务所的情况。

（二）拟变更司帐师事务所的原因 - 凭证财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处分方针》财会（2023）4号的规则，为更好地保证审计职责的审慎性、寂寥性与客不雅性，玄虚斟酌邃晓创智（厦门）股份有限公司业务发展和往时审计的需要，公司拟聘用北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙）为公司2024年度财务报表和里面限度的审计机构。 - 公司已就拟变更司帐师事务所事项与前后任司帐师事务所进行了相通，各方均已明确明察技能项并对本次变更无异议。

（三）上市公司与前后任司帐师事务所的相通情况 - 公司已就本次变更司帐师事务所事项与北京德皓海外、大华进行了相通，前后任司帐师事务所均已明察本次变更事项，而况对本次变更无异议。 - 前后任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第1153号——前任注册司帐师和后任注册司帐师的相通》的规则，作念好必要的相通及融合职责。

三、拟变更司帐事务所试验的设施 1、审计委员会审议见识： - 2024年11月10日，公司召开第二届审计委员会第八次会议审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》。审计委员会经核查北京德皓海外的寂寥性、执业天赋和诚信情况，并详备了解相干东谈主员的从业资格和执业天赋等信息，合计北京德皓海外具备为公司2024年度提供审计干事的专科本领，大约寂寥对公司财务景色及内控景色进行审计，并具备一定的投资者保护本领，答应将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况： - 2024年11月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》。

3、收效日历： - 《对于变更司帐师事务所的议案》，尚需提交公司鼓励会进行审议，该事项自公司鼓励会审议通过之日起收效。

四、备查文献： 1、第二届董事会第十二次会议有筹算； 2、第二届监事会第十二次会议有筹算； 3、第二届审计委员会第八次会议； 4、北京德皓海外司帐师事务所（特地世俗搭伙）的买卖执业证照，主要精致东谈主和监管业务磋磨东谈主信息和磋磨样子，拟精致具体审计业务的署名注册司帐师身份证件、执业证照和磋磨样子等。

特此公告。

邃晓创智（厦门）股份有限公司董事会 2024年11月16日