（原标题：第十一届董事会第三次会议有缠绵公告）

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-040

飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议在 2024年11月 1日以电子邮件花样发出会议见知后于 2024年 11月 7日（星期四）以现场聚拢通信表决边幅召开，其中现场会议召开场所为飞亚达科技大厦 20楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主执，应出席董事 9东谈主，实质出席董事 9东谈主，部分高档处置东谈主员列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《对于拟变更司帐师事务所的议案》：凭据《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所处置概念》等联系规定，聚拢公司审计责任的需要，公司拟变更容诚司帐师事务所（特等普通结伴）为公司 2024年度财务报表和里面死字审计机构，聘期一年。本议案尚需提交鼓励会审议。 2. 《对于创新的议案》。 3. 《对于提请召开 2024年第二次临时鼓励会的议案》。

备查文献： 1. 公司第十一届董事会第三次会议有缠绵； 2. 公司董事会审计委员会 2024年第六次会议有缠绵。