（原标题：扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议决策公告）

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-053

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年第二次临时激动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何极度记录、误导性阐发大致枢纽遗漏，并对其实质的实在性、准确性和竣工性承担法律遭殃。

遑急实质教导： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 激动大会召开的时分：2024年 11月 07日 (二) 激动大会召开的场合：扬州市邗江区杨寿镇转头路 63号一楼会议室 (三) 出席会议的正常股激动和复原表决权的优先股激动过火握有股份情况： 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数：177 2、出席会议的激动所握有表决权的股份总额（股）：50,971,500 3、出席会议的激动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：76.0

(四) 表决面容是否顺应《公司法》及《公司轨则》的轨则，大会主握情况等。 经半数以上董事推举,本次会议由董事赵仁萍女士主握，会议的召集、召开及表决面容顺应《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券交游所股票上市国法》及《公司轨则》等法律法例及措施性文献的掂量轨则，所作决策正当有用。

(五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 5东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会通告出席本次会议；其他高管列席进入本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称号：《对于过火提要的议案》 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 50,367,000 98.8140 568,700 1.1157 35,800 0.0703

2、议案称号：《对于制定的议案》 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 50,368,600 98.8171 564,800 1.1080 38,100 0.0749

3、议案称号：《对于提请激动大会授权董事会办理 2024年戒指性股票激勉野心掂量事宜的议案》 审议效果：通过 表决情况： 激动类型 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 50,361,800 98.8038 566,000 1.1104 43,700 0.0858

(二) 触及枢纽事项，5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称号 情愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于过火提要的议案》 367,000 37.7766 568,700 58.5383 35,800 3.6851 2 《对于制定的议案》 368,600 37.9413 564,800 58.1369 38,100 3.9218 3 《对于提请激动大会授权董事会办理 2024年戒指性股票激勉野心掂量事宜的议案》 361,800 37.2413 566,000 58.2604 43,700 4.4983

(三) 对于议案表决的掂量情况评释 在本次激动大会会议议案中，议案 1、议案 2、议案 3为相当决策议案，已获取出席会议激动或激动代表所握有表决权股份总额的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：上海仁盈讼师事务所 讼师：方冰清、胡建雄 2、讼师见证论断观念： 本所讼师觉得，本次激动大会的召集和召开要领、出席或列席会议东谈主员的经验和召集东谈主经验、表决要领和表决效果均顺应中国法律法例和《公司轨则》的轨则，正当有用；本次激动大会未发生激动提议临时提案的情形；本次激动大和会过的决策均正当有用。

特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2024年 11月 8日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名说明并加盖董事会印记的激动大会决策