（原标题：对于宝莱转债回售的第一次教导性公告）

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-087 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债

广东宝莱特医用科技股份有限公司对于“宝莱转债”回售的第一次教导性公告

颠倒教导： 1、回售价钱：100.384元/张（含息税） 2、回售条件自在日：2024年 10月 24日 3、回售文牍期：2024年 10月 30日至 2024年 11月 5日 4、刊行东说念主资金到账日：2024年 11月 8日 5、回售款划拨日：2024年 11月 11日 6、投资者回售款到账日：2024年 11月 12日 7、回售期内暂停转股 8、本次回售不具有强制性

公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体本体如下： （1）有条件回售条件 在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何麇集三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可退换公司债券一说念或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。

“宝莱转债”存续的起止日历为：2020年 9月 4日至 2026年 9月 3日，当今正处于临了两个计息年度。自 2024年 9月 4日至 2024年 10月 24日，公司股票收盘价麇集 30个来回日低于当期“宝莱转债”转股价钱（24.02元/股）的 70%，证据《召募评释书》商定的有条件回售条件，本计息年度（第五年）初度自在“宝莱转债”有条件回售条件的商定，“宝莱转债”有条件回售条件见效，债券抓有东说念主可诈欺回售权一次。

回售价钱为“宝莱转债”面值加上圈套期应计利息，揣摸可得：“宝莱转债”本次回售价钱为 100.384元/张（含息税）。

“宝莱转债”抓有东说念主可回售部分大约一说念未转股的“宝莱转债”。“宝莱转债”抓有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。

回售事项的公告期： 1、如出现触发债券召募评释书中商定的其他回售条件的，在不错诈欺回售权的年份内，上市公司应在自在商定回售条件的次一来回日开市前潜入回售公告。回售条件触发日与回售文牍期首日的闭幕期限应当不跳跃 15个来回日。 2、因出现触发可转债召募评释书中其他商定回售条件的，上市公司应当在初度潜入《可转债回售公告》后，回售期适度前每个来回日潜入 1次回售教导性公告。 3、回售期适度后的 7个来回日内，上市公司应当潜入回售后果公告。

回售事项的文牍期： 诈欺回售权的“宝莱转债”抓有东说念主应在 2024年 10月 30日至 2024年 11月 5日的回售文牍期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售文牍，回售文牍当日不错撤单。回售文牍仍是阐述，不可毁灭。如若文牍当日未能文牍顺利，可于次日持续文牍（限文牍期内）。债券抓有东说念主在回售文牍期内未进行回售文牍，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售资金披发日之前，如已文牍回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售文牍业务失效。

付款模式： 公司将按前述划定的回售价钱购买债券抓有东说念主诈欺回售权的“宝莱转债”，公司交付中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的关系业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024年 11月 8日，回售款划拨日为 2024年 11月 11日，投资者回售款到账日为 2024年 11月 12日。回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。

回售时分的来回及醒目事项： “宝莱转债”在回售期内将持续来回，但住手转股，在归拢来回日内，若“宝莱转债”抓有东说念主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下国法措置苦求：来回、回售、转托管。

备查文献： 1、公司对于现实“宝莱转债”回售的苦求； 2、财通证券股份有限公司对于广东宝莱特医用科技股份有限公司可退换公司债券回售关系事项的核查主张； 3、广东精诚粤衡讼师事务所对于广东宝莱特医用科技股份有限公司可退换公司债券回售的法律主张书。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会 2024年 10月 28日