（原标题：中国巨石对于召开2024年度第一次临时推进大会的见知）

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-073

中国巨石股份有限公司对于召开2024年度第一次临时推进大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

病笃实质指示： - 推进大会召开日历：2024年12月27日 - 本次推进大会采选的网络投票系统：上海证券来往所推进大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年度第一次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票款式：本次推进大会所采选的表决款式是现场投票和网络投票相伙同的款式 - 现场会议召开的日历、时候和场合： - 召开的日历时候：2024年12月27日14点30分 - 召开场合：浙江省桐乡市凤凰湖通衢318号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日历和投票时候： - 网络投票系统：上海证券来往所推进大会网络投票系统 - 网络投票起止时候：自2024年12月27日至2024年12月27日 - 采选上海证券来往所网络投票系统，通过来往系统投票平台的投票时候为推进大会召开当日的来往常候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为推进大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票手艺：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等联系法例实践 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型： - 序号1：《对于增补公司董事的议案》（投票推进类型：A股推进） - 各议案已裸露的时候和裸露媒体：联系上述议案的审议情况，请参见2024年11月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券来往所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十六次会议决策公告》 - 相称决策议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：一起议案 - 触及关联推进躲闪表决的议案：无 - 触及优先股推进参与表决的议案：无

三、推进大会投票提防事项 - 本公司推进通过上海证券来往所推进大会网络投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 合手有多个推进账户的推进，可哄骗的表决权数目是其名下一起推进账户所合手不异类别频频股和不异品种优先股的数目总额。合手有多个推进账户的推进通过本所网络投票系统参与推进大会网络投票的，不错通过其任一推进账户插足。投票后，视为其一起推进账户下的不异类别频频股和不异品种优先股均已阔别投出吞并观念的表决票。合手有多个推进账户的推进，通过多个推进账户近似进行表决的，其一起推进账户下的不异类别频频股和不异品种优先股的表决观念，阔别以各样别和品种股票的第一次投票效果为准 - 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他款式近似进行表决的，以第一次投票效果为准 - 推进对总共议案均表决实现才略提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无谓是公司推进 - 股份类别：A股 - 股票代码：600176 - 股票简称：中国巨石 - 股权登记日：2024/12/20 - 公司董事、监事和高等处理东说念主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 - 个东说念主推进应合抄本东说念主身份证、推进帐户卡、合手股把柄；受托代理东说念主合抄本东说念主身份证、授权委用书、委用东说念主推进帐户卡及合手股把柄；法东说念主推进合手推进帐户卡、法东说念主买卖牌照复印件、法东说念主代表授权委用书、出席东说念主身份证办理登记手续。异域推进不错用邮件款式登记 - 会议登记纵脱日历：2024年12月26日17:00 - 会议登记场合：浙江省桐乡市凤凰湖通衢318号公司证券事务部 - 揣测电话：0573-88181888 - 揣测邮箱：ir@jushi.com - 揣测东说念主：徐梦丹

六、其他事项 - 与会推进偏激代理东说念主的交通及食宿用度自理

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会 2024年11月29日

附件1：授权委用书 - 授权委用书中国巨石股份有限公司： - 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年度第一次临时推进大会，并代为哄骗表决权 - 委用东说念主合手频频股数： - 委用东说念主合手优先股数： - 委用东说念主推进账户号： - 序号1：《对于增补公司董事的议案》（愉快/反对/弃权） - 委用东说念主签名（盖印）： - 受托东说念主签名： - 委用东说念主身份证号： - 受托东说念主身份证号： - 委用日历：年月日 - 备注：委用东说念主应当在委用书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体相通的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决

报备文献 - 淡薄召开本次推进大会的董事会决策