（原标题：2024年第五次临时鼓舞大会决策公告）

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-136

江苏神马电力股份有限公司 2024年第五次临时鼓舞大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何流毒纪录、误导性弘扬约略紧要遗漏，并对其本体的真正性、准确性和无缺性承担法律包袱。

勤快本体教唆： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的期间：2024年 11月 20日 (二) 鼓舞大会召开的所在：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66号行政中心三楼会议室 (三) 出席会议的等闲股鼓舞和还原表决权的优先股鼓舞过甚握有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：263 2、出席会议的鼓舞所握有表决权的股份总和（股）：363,256,958 3、出席会议的鼓舞所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：84.6

(四) 表决神态是否允洽《公司法》及《公司端正》的礼貌，大会主握情况等。 本次鼓舞大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主握会议，会议秉承现场投票和集结投票相王人集的表决神态进行表决，表决神态允洽《公司法》及《公司端正》的礼貌。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 5东说念主，其中吴晶女士、金书渊先生、石维磊先生、Peter Paul Maritz先生因公事原因未能出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会书记与其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称号：对于新增 2024年过活常关联往返瞻望的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓舞类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 8,430,058 98.1728 126,200 1.4696 30,700 0.3576

2、议案称号：对于纠正《公司端正》的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓舞类型 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 363,091,858 99.9545 131,500 0.0362 33,600 0.0093

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案 序号 议案称号 答应 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于新增 2024年过活常关联往返瞻望的议案 5,836,147 97.3819 126,200 2.1057 30,700 0.5124

(三) 对于议案表决的推断情况讲解 本次鼓舞大会触及的议案均赢得通过。议案 2为畸形决策议案，经出席鼓舞大会的鼓舞（包括鼓舞代表）所握有用表决权股份总和的三分之二以上审议通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：广东信达讼师事务所 讼师：彭文文、麦琪 2、讼师见证论断看法： 总而言之，信达讼师在核查后以为，公司本次鼓舞大会的召集、召集东说念主阅历、召开要领允洽《公司法》《鼓舞大会国法》《程序运作衔尾》等相关法律、法例、程序性文献和《公司端正》的推断礼貌；出席会议的东说念主员阅历正当、有用；本次鼓舞大会的表决要领和表决后果正当、有用。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会 2024年 11月 21日