（原标题：新集动力对于召开2024年第一次临时激动大会奉告）

证券代码：601918 证券简称：新集动力 公告编号：2024-038

中煤新集动力股份有限公司对于召开2024年第一次临时激动大会的奉告

蹙迫履行教导： - 激动大会召开日历：2024年11月14日 - 本次激动大会选拔的收罗投票系统：上海证券交游所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第一次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票形状：现场投票和收罗投票相荟萃 - 现场会议召开的日历、时分和处所： - 日历时分：2024年11月14日14点30分 - 处所：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时分： - 收罗投票系统：上海证券交游所激动大会收罗投票系统 - 收罗投票起止时分：2024年11月14日 - 通过交游系统投票平台的投票时分为激动大会召开当日的交游时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为激动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 议案1：对于《公司“十四五”发展规画(中期调换）》的议案 - 议案2.01：对于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案 - 议案3.01：对于选举姚直书先生为公司第十届董事会寥落董事的议案

三、激动大会投票驻防事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会收罗投票系统垄断表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可垄断的表决权数目是其名下沿途激动账户所抓换取类别粗鄙股和换取品种优先股的数目总额。 - 激动所投选举票数朝上其领有的选举票数的，梗概在差额选举中投票朝上应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形状重迭进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 激动对所有议案均表决杀青智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样式交付代理东说念主出席会议和参预表决。该代理东说念主无须是公司激动。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员

五、会议登记要领 - 登记所需文献、证件： - 法东说念主激动代理东说念主凭激动单元交易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主授权交付书过火身份证复印件、证券账户卡及交付代理东说念主身份诠释注解办理登记手续； - 个东说念主激动须抓本东说念主身份证、证券账户卡；授权交付代理东说念主抓身份证、授权交付书、交付东说念主证券账户卡办理登记手续。他乡激动可选拔信函或传确凿形状登记。 - 登记时分：2024年11月11日至11月13日上昼8:30-11:30,下昼14:30-17:00。 - 登记处所：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部。 - 登记形状：激动本东说念主或代理东说念主躬行登记、信函、传真形状登记。信函、传真登记收件界限日2024年11月13日下昼16时。

六、其他事项 - 与会激动或代理东说念主食宿及交通用度自理。 - 接洽形状： - 地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部 - 邮编：232001 - 电话：0554-8661819 - 传真：0554-8661918 - 信箱：xjnyir@chinacoal.com - 接洽东说念主：轩亮

特此公告。

中煤新集动力股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权交付书 附件2：选拔蕴蓄投票制选举董事、寥落董事和监事的投票形状诠释