（原标题：特变电工股份有限公司2024年第五次临时监事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于 2024年 11月 28日以电子邮件、投递面目发出召开公司 2024年第五次临时监事会会议的见知，2024年 12月 2日以通信表决面目召开了公司 2024年第五次临时监事会会议，应参会监事 5东谈主，本体收到有用表决票 5份。会议召开门径合适关连法律律例和《公司握法》的限定，会议所作念决议正当有用。会议审议通过了对于刊出公司 2022年股票期权激发贪图部分股票期权的议案。该项议案应许票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。监事会以为：公司 2022年股票期权激发贪图初度授予股票期权第一个行权期已适度，董事会刊出已到期未行权股票期权，合适《上市公司股权激发科罚成见》及《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激发贪图》等文献的关连限定，有联想门径合适关连限定，不存在毁伤公司及举座鼓舞利益的情形。特此公告。特变电工股份有限公司监事会2024年 12月 3日报备文献特变电工股份有限公司 2024年第五次临时监事会会议决议