（原标题：对于变更注册地址及校正《公司规定》的公告）

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-034

航天南湖电子信息时期股份有限公司对于变更注册地址及校正《公司规定》的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性禀报粗略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律株连。

航天南湖电子信息时期股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开公司第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《对于变更注册地址及校正的议案》，上述议案尚需提交公司推动大会审议通过。

具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况 字据公司方针发展需要，公司拟将注册地址由“荆州市沙市区金龙路 51号”变更为“湖北省荆州市经济时期迷惑区江津东路 9号”。

二、修改公司规定部分条件的联系情况 字据《公司法》《上市公司规定指导》等联系法律执法、法式性文献的礼貌，同期长入公司践诺情况及上述变更注册地址的情况，公司拟对《公司规定》中联系内容进行校正，具体校正内容对照如下：

| 序 号 | 原条件 | 校正后的条件 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条公司住所：荆州市沙市区 金龙路 51号。 | 第五条公司住所：湖北省荆州市经济时期迷惑区江津东路 9号 | | 2 | 第二十二条公司字据方针和发展的需要，依照法律、执法的礼貌，经推动大会分别作出方案，不错领受下列容貌加多注册本钱： | 第二十二条公司字据方针和发展的需要，依照法律、执法的礼貌，经推动会分别作出方案，不错领受下列容貌加多注册本钱： | | | （一）公迷惑行股份； | （一）公迷惑行股份； | | | （二）非公迷惑行股份； | （二）非公迷惑行股份； | | | （三）向现存推动派送红股； | （三）向现存推动派送红股； | | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | | （五）法律、行政执法礼貌以及中国证监会批准的其他容貌。 | （五）法律、行政执法礼貌以及中国证监会批准的其他容貌。推动会不错授权董事会在三年内决定刊行不向上已刊行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价出资的应当经推动会方案。 | | | 董事会依照前款礼貌决定刊行股份导致公司注册本钱、已刊行股份数发生变化的，对本规定该项记录事项的修改不需再由推动会表决。 | | | 3 | 第二十九条公司公迷惑行股份前已刊行的股份，自公司股票在证券往复所上市往复之日起 1年内不得转让。法律、行政执法粗略中国证监会对上市公司的推动、践诺适度东谈主转让其所捏有的本公司股份另有礼貌的，从其礼貌。 | 第二十九条发起东谈主捏有的本公司股份，自公司建设之日起 1年内不得转让。公司公迷惑行股份前已刊行的股份，自公司在证券往复所上市往复之日起 1年内不得转让。 | | | 公司董事、监事、高档措置东谈主员应当向公司呈文所捏有的本公司的股份过火变动情况，在就任时笃定的任职期间每年转让的股份不得向上其所捏有本公司股份总额的 25%；所捏本公司股份自公司股票上市往复之日起 3年内和辞职后半年内不得转让。 | 公司董事、监事、高档措置东谈主员应当向公司呈文所捏有的本公司的股份过火变动情况，在职职期间每年转让的股份不得向上其所捏有本公司股份总额的 25%；所捏本公司股份自公司股票上市往复之日起 3年内和辞职后半年内不得转让。 | | | 公司中枢时期东谈主员所捏本公司首发前股份自公司股票上市之日起 3年内和辞职后半年内不得转让。且自所捏首发前股份限售期满之日起 4年内，上述东谈主员每年转让的首发前股份不得向上上市时所捏公司首发前股份总额的 25%，减捏比例不错积存使用。 | 公司中枢时期东谈主员所捏本公司首发前股份自公司股票上市之日起 3年内和辞职后半年内不得转让。且自所捏首发前股份限售期满之日起 4年内，上述东谈主员每年转让的首发前股份不得向上上市时所捏公司首发前股份总额的 25%，减捏比例不错积存使用。 | | 4 | 第三十四条推动淡薄查阅前条所述探究信息粗略提真金不怕火尊府的，应当向公司提供证明其捏有公司股份的种类以及捏股数目的书面文献，公司经核实推开赴份后按照推动的要求赐与提供。 | 第三十四条推动淡薄查阅前条所述探究信息粗略提真金不怕火尊府的，应当向公司提供证明其捏有公司股份的种类以及捏股数目的书面文献，公司经核实推开赴份后按照推动的要求赐与提供。 | | 5 | 第三十五条公司推动大会、董事会方案内容违犯法律、行政执法的，推动有权苦求东谈主民法院认定无效。 | 第三十五条公司推动会、董事会方案内容违犯法律、行政执法的，推动有权苦求东谈主民法院认定无效。 | | | 推动大会、董事会的会议召集设施、表决容貌违犯法律、行政执法粗略本规定，粗略方案内容违犯本规定的，推动有权自方案作出之日起 60日内，苦求东谈主民法院撤废。 | 推动会、董事会的会议召集设施、表决容貌违犯法律、行政执法粗略本规定，粗略方案内容违犯本规定的，推动有权自方案作出之日起 60日内，苦求东谈主民法院撤废。关联词，推动会、董事会的会议召集设施粗略表决容貌仅有细小谬误，对方案未产生本体影响的之外。 | | 6 | 第四十二条推动大会分为年度推动大会和临时推动大会。年度推动大会每年召开 1次，应当于上一管帐年度完结后的 6个月内举行。 | 第四十二条推动会分为年度推动会和临时推动会会议。年度推动会每年召开 1次，应当于上一管帐年度完结后的 6个月内举行。 | | 7 | 第四十六条零丁董事有权向董事会提议召开临时推动大会。对零丁董事要求召开临时推动大会的提议，董事会应当字据法律、行政执法和本规定的礼貌，在收到提议后 10日内淡薄应许或不应许召开临时推动大会的书面响应见解。 | 第四十六条零丁董事有权向董事会提议召开临时推动会会议，零丁董事诳骗该权力的，应当经整体零丁董事过半数应许。对零丁董事要求召开临时推动会会议的提议，董事会应当字据法律、行政执法和本规定的礼貌，在收到提议后 10日内淡薄应许或不应许召开临时推动会会议的书面响应见解。 | | | 董事会应许召开临时推动大会的，应当在作出董事会方案后的 5日内发出召开推动大会的见告；董事会不应许召开临时推动大会的，将确认情理并公告。 | 董事会应许召开临时推动会会议的，应当在作出董事会方案后的 5日内发出召开推动会会议的见告；董事会不应许召开临时推动会会议的，将确认情理并公告。 | | 8 | 第五十三条公司召开推动大会，董事会、监事会以及单独粗略并吞捏有公司 3%以上股份的推动，有权向公司淡薄提案。 | 第五十三条公司召开推动会，董事会、监事会以及单独粗略并吞捏有公司 1%以上股份的推动，有权向公司淡薄提案。 | | | 单独粗略贪图捏有公司 3%以上股份的推动，不错在推动大会召开 10日前淡薄临时提案并书面提交召集东谈主。 | 单独粗略贪图捏有公司 1%以上股份的推动，不错在推动会召开 10日前淡薄临时提案并书面提交召集东谈主。 | | | 召集东谈主应当在收到提案后 2日内发出推动大会补充见告，公告临时提案的内容。 | 临时提案应当有明确议题和具体方案事项。召集东谈主应当在收到提案后 2 日内发出推动会补充见告，公告临时提案的内容；但临时提案违犯法律、行政执法粗略公司规定的礼貌，粗略不属于推动会权力边界的之外。 | | | 除前款礼貌的情形外，召集东谈主在发出推动大会见告公告后，不得修改推动大会见告中已列明的提案或加多新的提案。 | 除前款礼貌的情形外，召集东谈主在发出推动会见告公告后，不得修改推动会见告中已列明的提案或加多新的提案。 | | | 推动大会见告中未列明或不稳当本规定礼貌的提案，推动大会不得进行表决并作出方案。 | 推动会见告中未列明或不稳当本规定礼貌的提案，推动会不得进行表决并作出方案。 | | 9 | 第九十九条公司董事为当然东谈主，有下列情形之一的，弗成担任公司的董事： | 第九十九条公司董事为当然东谈主，有下列情形之一的，弗成担任公司的董事： | | | （一）无民事算作才智粗略适度民事算作才智； | （一）无民事算作才智粗略适度民事算作才智； | | | （二）因靡烂、行贿、侵占财产、挪用财产粗略龙套社会方针阛阓经济步骤，被判处刑罚，实践期满未逾 5年，粗略因违法被抢夺政事权利，实践期满未逾 5年； | （二）因靡烂、行贿、侵占财产、挪用财产粗略龙套社会方针阛阓经济步骤，被判处刑罚，粗略因违法被抢夺政事权利，实践期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑查考期满之日起未逾 2年； | | | （三）担任歇业计帐的公司、企业的董事粗略厂长、总司理，对该公司、企业的歇业负有个东谈主株连的，自该公司、企业歇业计帐完结之日起未逾 3 年； | （三）担任歇业计帐的公司、企业的董事粗略厂长、总司理，对该公司、企业的歇业负有个东谈主株连的，自该公司、企业歇业计帐完结之日起未逾 3年； | | | （四）担任因监犯被拔除生意牌照、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主株连的，自该公司、企业被拔除生意牌照之日起未逾 3年； | （四）担任因监犯被拔除生意牌照、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主株连的，自该公司、企业被拔除生意牌照、责令关闭之日起未逾 3年； | | | （五）个东谈主所负数额较大的债务到期未璧还； | （五）个东谈主因欠债数额较大债务到期未璧还被东谈主民法院列为失信被实践东谈主； | | | （六）被中国证券监督措置部门采用证券阛阓禁入方法，期限未满的； | （六）被中国证券监督措置部门采用不得担任上市公司董事、监事、高档措置东谈主员的证券阛阓禁入方法，期限尚未届满的； | | | （七）法律、行政执法或部门规章礼貌的其他内容。 | （七）被证券往复场面公开认定为不得当担任上市公司董事、监事和高档措置东谈主员，期限尚未届满； | | | 违犯本条礼貌选举、录用董事的，该选举、录用粗略聘请无效。董事在职职期间出现本条情形的，公司澌灭其职务。 | （八）法律、行政执法或部门规章礼貌的其他内容。违犯本条礼貌选举、录用董事的，该选举、录用粗略聘请无效。董事在职职期间出现本条情形的，公司澌灭其职务。 |

注：1、因《公司法》（2023年校正）不再别离“推动会”（有限公司）和“推动大会”（股份公司），故将本规定中的“推动大会”修改为“推动会”，因不波及本体性变更且校正边界较广，不进行逐条列示。2、因加多第一百八十六条，其他条件序号相应变更。除上述条件校正外，《公司规定》中其他条件不变。

公司董事会提请推动大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士向工商登记机关办理注册地址的变更登记以及《公司规定》的备案登记等工商变更、备案登记联系手续。本次变更的内容和联系规定条件的校正最终以阛阓监督措置部门核准内容为准。

特此公告。

航天南湖电子信息时期股份有限公司董事会 2024年 11月 18日