（原标题：对于变更颓丧董事及补选董事会有益委员会委员的公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-092

深圳市智微智能科技股份有限公司对于变更颓丧董事及补选董事会有益委员会委员的公告

一、颓丧董事变更情况 颓丧董事温安林先生因个东谈主原因央求辞去第二届董事会颓丧董事以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与视察委员会委员的职务，离职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。经公司鼓动袁微微女士提名，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，痛快提名詹伟哉先生为公司第二届董事会颓丧董事候选东谈主。2024年 11月 15日，公司召开 2024年第四次临时鼓动大会，会议审议通过了《对于补选颓丧董事的议案》，鼓动大会痛快詹伟哉先生担任公司第二届董事会颓丧董事，任期自 2024年第四次临时鼓动大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、补选董事会有益委员会委员情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各有益委员会平时有序开展使命，凭据《上市公司颓丧董事不绝倡导》和《公司规定》《董事会审计委员会议事国法》《董事会薪酬与视察委员会议事国法》等有关规定，公司董事会提名补选詹伟哉先生为公司第二届董事会审计委员会委员和薪酬与视察委员会委员。公司于 2024年 11月 15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《对于补选董事会有益委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举詹伟哉先生为审计委员会委员和薪酬与视察委员会委员，同期，颓丧董事詹伟哉先生是司帐专科东谈主士，董事会选举詹伟哉先生为第二届董事会审计委员会主任委员。本次补选的各有益委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。补选完成后，公司第二届董事会各有益委员会的构成情况如下：

有益委员会 | 主任委员 | 委员 ---|---|--- 政策委员会 | 袁微微 | 袁烨、彭钦文 审计委员会 | 詹伟哉 | 彭钦文、郭旭辉 提名委员会 | 彭钦文 | 高义融、袁微微 薪酬与视察委员会 | 高义融 | 詹伟哉、涂友冬

三、备查文献 1、第二届董事会第十三次会议方案。

特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024年 11月 15日