（原标题：松发股份：第六届董事会第一次会议有盘算公告）

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-071

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年11月8日在公司四楼会议室以现场样子召开，合座董事一致快活豁免本次董事会会议提前发出会议奉告的条款。会议应出席董事8东谈主，骨子出席董事8东谈主。

会议审议通过了以下议案：

《对于选举公司董事长的议案》 表决成果：8票陈赞；0票反对；0票弃权。 选举卢堃先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

《对于选举公司第六届董事会各成心委员会委员及主任委员的议案》 表决成果：8票陈赞；0票反对；0票弃权。 选举公司第六届董事会各成心委员会委员及主任委员如下：

发展计谋委员会：卢堃先生（主任委员）、林培群先生、邹健先生； 审计委员会：黄伟坤先生（主任委员）、刘瑛女士、卢堃先生；

提名与薪酬考查委员会：邹健先生（主任委员）、黄伟坤先生、林峥先生。

《对于聘请公司总司理的议案》 表决成果：8票陈赞；0票反对；0票弃权。 聘请林培群先生为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案还是公司提名与薪酬考查委员会审议通过。

《对于聘请公司董事会书记的议案》 表决成果：快活8票，反对0票，弃权0票。 聘请李静女士为公司董事会书记，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案还是公司提名与薪酬考查委员会审议通过。

《对于聘请公司副总司理、财务总监的议案》 表决成果：快活8票，反对0票，弃权0票。 聘请李静女士、袁立先生、章礼文先生担任公司副总司理，聘请林峥先生担任公司副总司理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案还是公司提名与薪酬考查委员会、审计委员会审议通过。

《对于聘请公司审计部郑重东谈主的议案》 表决成果：快活8票，反对0票，弃权0票。 聘请蔡振发先生为公司审计部郑重东谈主，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。本议案还是公司审计委员会审议通过。

《对于聘请公司证券事务代表的议案》 表决成果：快活8票，反对0票，弃权0票。 聘请吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会书记开展使命，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。