（原标题：华泰息争证券有限包袱公司对于苏州世华新材料科技股份有限公司互异化分成事项的核查宗旨）

华泰息争证券有限包袱公司对于苏州世华新材料科技股份有限公司互异化分成事项的核查宗旨

本次互异化分成的原因 2024年1月2日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《对于以聚积竞价往来样式回购公司股份有狡计的议案》，答允公司使用自有资金以聚积竞价往来样式回购公司股份，用于职工执股筹办大要股权激勉。回购股份的资金总额不低于东说念主民币1,500万元（含），不跨越东说念主民币3,000万元（含）。回购股份的价钱不跨越东说念主民币26元/股（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购有狡计之日起不跨越12个月。公司2023年年度权柄分配扩充完毕后，本次回购股份的价钱上限由不跨越东说念主民币26元/股（含）调遣为不跨越东说念主民币25.64元/股（含）。 戒指2024年11月11日，公司通过上海证券往来所往来系统以聚积竞价往来样式已累计回购股份1,659,641股，占公司总股本262,631,312股的比例为0.6319%，并总共存放于公司回购专用证券账户。自2024年11月11日起至本核查宗旨出具之日，公司未进行回购股份操作。

凭证干系法律法例、按序性文献以及《公司章程》的章程，上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公司2024年前三季度利润分配触及互异化分成。

本次互异化分成有狡计

凭证世华科技2024年第三次临时鼓舞大会审议通过的《对于公司2024年前三季度利润分配有狡计的议案》，公司拟以扩充权柄分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，每10股派发现款红利3.6元（含税）。公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。

本次互异化分成的狡计依据

公司拟以2024年第三季度扩充权柄分配的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 戒指本核查宗旨出具之日，公司总股本为262,631,312股，扣减公司回购专用证券账户中股份1,659,641股，本次可进行现款分成的股份数目为260,971,671股。 虚构分配的现款红利=（参与分配的股本总和×内容分配的每股现款红利）÷总股本=（260,971,671×0.36）÷262,631,312≈0.3577元/股。 以本核查宗旨出具之日的前一往已往2024年11月11日公司股票收盘价21.98元/股测算： 凭证虚构分配狡计的除权除息参考价钱=（前收盘价钱-虚构分配的现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）=（21.98-0.3577）÷（1+0）=21.6223元／股。 凭证内容分配狡计的除权除息参考价钱=（前收盘价钱-现款红利）÷（1+流畅股份变动比例）=（21.98-0.36）÷（1+0）=21.62元／股。 除权除息参考价钱影响=\|凭证内容分配狡计的除权除息参考价钱-凭证虚构分配狡计的除权除息参考价钱\|÷凭证内容分配狡计的除权除息参考价钱=\|21.62-21.6223\|÷21.62≈0.0106%，小于1%。

因此，公司扩充互异化权柄分配对除权除息参考价钱影响的皆备值在1%以下，影响较小。

保荐东说念主核查宗旨

经核查，保荐东说念主以为：公司本次互异化分成事项稳妥《中华东说念主民共和国公轨则》《中华东说念主民共和国证券法》及《上海证券往来所上市公司自律监管陶冶第7号——回购股份》等干系法律法例、按序性文献以及《公司章程》的章程，不存在毁伤上市公司和举座鼓舞利益的情形。